證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-005

西安銀行股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日以電子郵件及書面方式發(fā)出關于召開第六屆董事會第八次會議的通知。會議于2023年3月9日在公司總部4樓第1會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，郭軍董事長主持會議，本次會議應出席董事12名，實際出席董事12名。公司股東大唐西市文化產業(yè)***集團有限公司股權質押比例超過50%，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對其提名的胡軍董事在董事會上的表決權進行了限制。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議所形成的決議合法、有效。

會議對如下議案進行了審議并表決：

一、審議通過了《西安銀行股份有限公司2022年度主要股東和大股東評估報告》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《西安銀行股份有限公司關于2022年度董事履職評價結果的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《西安銀行股份有限公司關于聘任高級管理人員的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

經市場化公開選聘，董事會同意聘任赫勇、管輝為副行長人選，王星為行長助理人選，陳欽為首席信息官人選。上述人員在履行相應程序并獲得監(jiān)管機構關于高級管理人員任職資格核準后開始履職。

特此公告。

西安銀行股份有限公司董事會

2023年3月10日

附件：

赫勇，男，1977年8月出生，中國國籍，博士研究生學歷，管理學博士，高級經濟師。歷任本行未來支行市場二部經理，高新支行副總經理，城西支行副行長、行長；比亞迪汽車金融有限公司總經理。

管輝，男，1979年5月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，經濟學碩士，經濟師。歷任中國農業(yè)銀行江蘇省分行公司業(yè)務部產品經理；中國人民銀行南京分行征信管理處副主任科員；江南農村商業(yè)銀行風險管理部副總經理，金融市場部總經理，資金業(yè)務管理部總經理，資產負債管理部總經理，博士后創(chuàng)新實踐基地主任，風險管理部總經理，運營管理部總經理。

王星，女，1981年7月出生，中國國籍，博士研究生學歷，管理學博士，應用經濟學博士后，高級經濟師。歷任中國農業(yè)銀行總行信用卡中心風險管理部副主任科員、主任科員、高級專員，市場部高級專員、資深專員，分期管理部資深專員，風險監(jiān)控中心資深專員；上海電氣金融集團創(chuàng)新發(fā)展部總經理。

陳欽，男，1977年6月出生，中國國籍，博士研究生學歷，經濟學博士，高級工程師。歷任北京信息工程學院中文信息處理中心助理研究員；北京奧組委技術部項目策劃；國家開發(fā)銀行信息科技局運營經理；北京市經濟和信息化委員會副處長（掛職）；國銀金融租賃股份有限公司信息化管理部總經理；國家開發(fā)銀行信息科技部資深經理；蒙商銀行股份有限公司金融科技部副總經理。

證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-006

西安銀行股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日以電子郵件及書面方式發(fā)出關于召開第六屆監(jiān)事會第五次會議的通知，會議于2023年3月9日在公司總部4樓第4會議室以現(xiàn)場方式召開，李富國監(jiān)事長主持會議。本次會議應出席監(jiān)事7名，實際出席監(jiān)事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

會議聽取了本公司2022年流動性風險管理報告及2023年管理方案、2022年負債質量管理報告及2023年管理方案，以及2022年度全面風險管理評估、內部控制評價、信息科技管理、數(shù)據(jù)治理、并表管理、反洗錢工作、消費者權益保護、案件防控、聲譽風險管理等專項報告。

特此公告。

西安銀行股份有限公司監(jiān)事會

2023年3月10日

證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-007

西安銀行股份有限公司關于

獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事雎國余先生因任職公司獨立董事已滿6年，根據(jù)監(jiān)管關于獨立董事任職期限的有關規(guī)定，于2023年3月9日向公司董事會遞交了辭職報告，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事及相關專門委員會職務。

由于雎國余先生辭職將導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會人數(shù)的三分之一，在公司股東大會選舉產生新的獨立董事并經監(jiān)管部門核準任職資格履職前，雎國余先生將按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履行公司第六屆董事會獨立董事及相關專門委員會職責。

公司董事會對雎國余先生在任期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

西安銀行股份有限公司董事會

2023年3月10日